证券代码：603809        证券简称：豪能股份    公告编号：2023-024

转债代码：113662        转债简称：豪能转债

              成都豪能科技股份有限公司

【资料图】

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科

    技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场

会议由公司董事长、总经理张勇先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资

格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                （%）

      A股    190,903,930 99.9953   5,000     0.0026   3,910     0.0021

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股     190,903,930 99.9953   5,000     0.0026   3,910     0.0021

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股     190,903,930 99.9953   5,000     0.0026   3,910     0.0021

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股     190,903,930 99.9953   5,000     0.0026   3,910     0.0021

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股     190,903,930 99.9953   5,000     0.0026   3,910     0.0021

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股     190,903,930 99.9953   5,000     0.0026   3,910     0.0021

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股     190,903,930 99.9953   5,000     0.0026   3,910     0.0021

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股     190,721,930 99.9953   5,000     0.0026   3,910     0.0021

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）               （%）                （%）

      A股   190,903,930 99.9953   5,000     0.0026   3,910     0.0021

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）               （%）                （%）

      A股   190,903,930 99.9953   5,000     0.0026   3,910     0.0021

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）               （%）                （%）

      A股   165,185,279 99.9946   5,000     0.0030   3,910     0.0024

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                （%）                （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                （%）                （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  使用可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  证分析报告的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  回报、填补措施及相关主体承诺的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）               （%）                 （%）

      A股    190,903,930 99.9953   8,910     0.0047        0    0.0000

  议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                同意                  反对                     弃权

                   票数        比例        票数           比例        票数        比例

                             （%）                （%）                    （%）

      A股      190,903,930 99.9953       8,910    0.0047            0    0.0000

    行可转换公司债券相关事宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                同意                  反对                     弃权

                   票数        比例        票数           比例        票数        比例

                             （%）                （%）                    （%）

      A股      190,903,930 99.9953       8,910    0.0047            0    0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                             同意                反对               弃权

议案

        议案名称                      比例             比例               比例

序号                      票数                  票数                票数

                                  （%）           （%）              （%）

       《2022 年度

       案》

       关于 2023 年

       度向银行申

       请授信额度

       的议案

       关于 2023 年

       计划的议案

        常关联交易

        的议案

        关于续聘会

        的议案

        关于修订公

        司章程并办

        理工商变更

        登记的议案

        关于回购注

        销部分限制

        性股票的议

        案

        关于公司符

        合向不特定

        对象发行可

        转换公司债

        券条件的议

        案

        本次发行证

        券的种类

        票面金额和

        发行价格

        还本付息的

        期限和方式

        转股价格的

        整

        转股价格向

        下修正条款

        转股股数确

        定方式以及

        一股金额的

        处理方法

        转股后的股

        利分配

        发行方式及

        发行对象

        向原股东配

        售的安排

        债券持有人

        项

        本次募集资

        金用途

        募集资金专

        项存储账户

        债券担保情

        况

        本次发行方

        案的有效期

        关 于 公 司

        特定对象发

        行可转换公

        司债券预案

        的议案

        关于公司

        特定对象发

        行可转换公

        司债券募集

        资金使用可

        行性分析报

        告的议案

        关 于 公 司

        特定对象发

        司债券方案

        之论证分析

        报告的议案

        关于公司前

        次募集资金

        使用情况报

        告的议案

        关 于 公 司

        特定对象发

        行可转换公

       司债券摊薄

       即期回报、填

       补措施及相

       关主体承诺

       的议案

       关于公司未

       来 三 年

       （ 2023-2025

       年）股东分红

       回报规划的

       议案

       关于制定公

       司《2023 年

       可转换公司

       债券持有人

       会议规则》的

       议案

       关于提请股

       东大会授权

       董事会全权

       办理本次向

       发行可转换

       公司债券相

       关事宜的议

       案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分

之二以上同意审议通过；

鲁亚平、侯凡回避议案 11 的表决；

三、     律师见证情况

律师：麻云燕、梁晓华

  公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合

《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序

及表决结果合法有效。

特此公告。

                    成都豪能科技股份有限公司董事会

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